原标题：中潜股份：关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-059 中潜股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中潜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司 向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中潜股份；股票代码： 300526）于2016年12月7日(星期三)上午开市起停牌，并于2016年12 月8日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》 公告编号：2016-051）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认 该事项为重大资产重组事项。公司于2016年12月14日、2016年12月15 日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-052）、 《关于重大资产重组停牌的更正公告》（公告编号：2016-053）。停 牌期间，公司于2016年12月21日、2016年12月28日披露了《关于重大 资产重组进展公告》（公告编号：2016-054、2016-058）。 根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下： 一、本次重大资产重组基本情况 （一）标的资产情况 本次重大资产重组的标的资产为标的公司全部股权，标的公司为 制造业行业，主营业务为智能设备的研发、生产与销售。 证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-059 （二）主要交易对方 本次交易的交易对方为标的公司控股股东及其他股东，均为无关 联第三方，交易对方与公司不存在关联关系。 （三）交易方式 本次交易的交易方式为发行股份购买标的公司全部股权。本次交 易不会导致公司控制权发生变更。 目前，公司已与标的公司及交易对方积极推动重组相关工作。但 重组方案的具体内容仍需要进一步沟通、协商，相关交易事项仍存在 不确定性，具体交易内容以公司董事会审议并公告的重大资产重组方 案为准。 （四）公司股票停牌前 1 个交易日的主要股东持股情况 1、公司股票停牌前 1 个交易日的前 10 名股东持股情况 序 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股份性质 号 1 爵盟投资（香港）有限公司 28,875,000 34.01 人民币普通股 2 深圳市爵盟管理咨询有限公司 26,125,000 30.77 人民币普通股 3 惠州市祥福贸易有限公司 6,435,764 7.58 人民币普通股 深圳市中金蓝海资产管理有限公 4 1,502,315 1.77 人民币普通股 司 中国工商银行股份有限公司－金 5 1,399,119 1.65 人民币普通股 鹰核心资源混合型证券投资基金 6 惠州市嘉瑞贸易有限公司 719,329 0.85 人民币普通股 交通银行股份有限公司－富国消 7 581,133 0.68 人民币普通股 费主题混合型证券投资基金 富国资产－工商银行－大健康配 8 576,570 0.68 人民币普通股 置混合型资产管理计划 9 田婵娟 290, 0.34 人民币普通股 10 曹利杰 271,953 0.32 人民币普通股 2、公司股票停牌前 1 个交易日的前 10 名无限售流通股股东持股 证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-059 情况 序 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股份性质 号 中国工商银行股份有限公司－金 1 1,399,119 6.58 人民币普通股 鹰核心资源混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司－富国消 2 581, 2.73 人民币普通股 费主题混合型证券投资基金 富国资产－工商银行－大健康配 3 576,570 2.71 人民币普通股 置混合型资产管理计划 4 田婵娟 290, 1.37 人民币普通股 5 曹利杰 271,953 1.28 人民币普通股 6 李贵荣 226,000 1.06 人民币普通股 7 华融证券股份有限公司 200,000 0.94 人民币普通股 8 邵逸群 186,116 0.88 人民币普通股 9 高山 ,355 0.86 人民币普通股 北京和合源资产管理有限公司－ 10 和合源金投 1 号私募证券投资基 ,000 0.85 人民币普通股 金 二、停牌期间所开展的主要工作 公司股票停牌期间，公司已聘请相关中介机构为重大资产重组事 项提供咨询、财务、法律、评估等服务。中介机构正在按照计划进度 进入标的企业的现场，开展了持续的尽职调查，对其公司资产、业务、 财务进行梳理等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深 交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司将每 5 个交 易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。 三、延期复牌原因 公司原承诺争取于 2017 年 1 月 7 日前按照中国证监会《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号–上市公司重大资产 重组（2014 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。 鉴于本次资产重组方案相关内容仍需进一步商讨、论证和完善， 证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-059 涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，相关工作难以 在 1 个月内完成。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准 确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益， 现公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌。继续停牌期间，公司 及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。 四、后续工作及预计复牌时间 公司预计将于 2017 年 2 月 7 日之前召开董事会会议审议本次重 大资产重组的相关事项后，按照《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 26 号–上市公司重大资产重组申请文件》及《创业板 信息披露业务备忘录第 22 号–上市公司停复牌业务》的要求披露重 大资产重组预案或报告书，并申请公司股票恢复交易。 公司在股票停牌期间，将严格按照《上市公司重大资产重组管理 办法》、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22 号–上市公司停复牌业务》等有关规定，根据重大资产重组的进展情 况，及时履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次重大资产重组进 展公告。 如公司预计未能在 2017 年 2 月 7 日之前召开董事会会议审议本 次重大资产重组的相关事项，公司将根据重组推进情况确定是否召开 董事会审议继续停牌议案并向深圳证券交易所申请延期复牌。如公司 未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票最晚将 于 2017 年 2 月 6 日（星期一）恢复交易，并自公司股票复牌之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划 证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-059 重大资产重组，公司将及时按照《创业板信息披露业务备忘录第 22 号– 上市公司停复牌业务》的要求，披露终止筹划重大资产重组相 关公告，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢 复交易。 五、风险提示 本次重大资产重组仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 中潜股份有限公司 董事会 二〇一七年一月四日
