致：金圆环保股份有限公司
024年第五次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
一、本次股东大会召集、召开的程序
2024年10月29日，公司第十一届董事会第十三次会议作出决议，决定召开本次股东大会。贵司已于2024年10月29日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年11月15日14:30在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室举行；深圳证券交易所交易系统投票时间：2024年11月15日09:15～09:25，09:30～11:30和13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年11月15日09:15～15:00。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东426人，代表股份313,482,709股，占上市公司总股份的40.2529％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份298,045,194股，占上市公司总股份的38.2707％。
通过网络投票的股东424人，代表股份15,437,515股，占上市公司总股份的1.9823％。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决情况：
同意311,860,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.4825％；反对1,478,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4715％；弃权144,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0460％。
中小股东总表决情况：
同意13,815,115股，占出席会议的中小股东所持股份的89.4905％；反对1,478,100股，占出席会议的中小股东所持股份的9.5747％；弃权144,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9347％。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。
程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
五、结论意见
的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
刘梦伟
2024年11月15日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-087号
金圆环保股份有限公司
2024年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）会议召开时间：2024年11月15日（星期五）
（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长邱永平先生
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东426人，代表股份313,482,709股，占公司有表决权股份总数的40.2529％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份298,045,194股，占公司有表决权股份总数的38.2707％。
通过网络投票的股东424人，代表股份15,437,515股，占公司有表决权股份总数的1.9823％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东424人，代表股份15,437,515股，占公司有表决权股份总数的1.9823％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东424人，代表股份15,437,515股，占公司有表决权股份总数的1.9823％。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意311,860,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4825％；反对1,478,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4715％；弃权144,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0460％。
中小股东总表决情况：
同意13,815,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4905％；反对1,478,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5747％；弃权144,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9347％。
均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年第五次临时股东大会决议；
见书。
特此公告。
金圆环保股份有限公司
董事会
2024年11月16日
