致：金陵华软科技股份有限公司
》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、行政法规和规范性文件（以下简称“中国法律、法规”，为本法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具之日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
行了核查和验证。在本所对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.公司已提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件，不存在任何遗漏或隐瞒；
2.公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章均是真实的，所有提交给本所的文件均是真实、准确、完整的；
3.公司提供予本所之文件中所述的全部事实均是真实、准确、完整的；
4.公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
5.公司提供予本所的复印件是同原件完全一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的，各原件的效力均在其有效期内且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人所持；及
6.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1、根据公司董事会于2024年10月29日发布的《金陵华软科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议的公告》及《金陵华软科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知了公司股东，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2、《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日和会议登记方法等内容，内容符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2024年11月13日下午14:30在苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室召开；同时，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票平台”）向公司股东提供了网络投票平台，其中通过交易系统投票平台的网络投票时间为2024年11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的网络投票时间为2024年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与《股东大会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
4、本次股东大会由公司董事长翟辉先生主持，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据公司提供的出席现场会议的股东及股东代理人的统计资料以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计数据，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共740人，合计代表公司有表决权的股份数为365,586,股，占公司股份总数的45.0026%。
会现场会议。
3、根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
基于上述，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会实际审议的事项与《股东大会通知》所公告的议案一致，未发生股东及股东代理人在议案审议过程中提出新议案或对议案进行修改的情形。
2、公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台。
3、根据本次股东大会投票
同意364,952,538股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8267%；反对334,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0916%；弃权298,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0817%。
上述议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
基于上述，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
本法律意
邵春阳
唐瑛培
徐 雄
2024年11月13日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-057
金陵华软科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议的召开情况
1、股东大会名称：2024年第三次临时股东大会
2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2024年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年11月13日9:15至2024年11月13日15:00的任意时间。
4、会议地点：苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2024年11月7日
7、会议主持人：董事长翟辉
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席的股东和授权代表740人，代表股份365,586,股，占上市公司总股份的45.0026％。其中：参加现场会议的股东及授权代表2人，代表股份351,487,826股，占上市公司总股份43.2671%；通过网络投票的股东738人，代表股份14,098,312股，占上市公司总股份的1.7355％。
中小股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席的中小股东和授权代表738人，代表股份14,098,312股，占上市公司总股份的1.7355％。其中：参加现场会议的中小股东及授权代表0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％；通过网络投票的股东738人，代表股份14,098,312股，占上市公司总股份的1.7355％。
2、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决了以下提案：
〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
■
中小股东总表决情况：
■
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
唐瑛培、徐雄
3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、金陵华软科技股份有限公司2024第三次临时股东大会会议决议；
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十四日
